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金融“李鬼”出没!“杀鱼盘”等新骗局惊现 基金公司揭露真相!

时间:2023-07-17 来源: 投资教育
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近期, 基金公司指出,在实际投资中,有不少“李鬼”们冒用证券、期货、基金公司名义进行诈骗,花样百出,带着“杀猪盘”“杀鸟盘”“杀羊盘”“杀鱼盘”等骗局来搅乱市场,侵害普通投资者的合法权益。投资切不可抱有一夜暴富的心态,更不要相信所谓的“财富密码”,需注意保护自身合法权益和自身财产安全,谨防被骗。

“杀羊盘”主要针对外国人

“这些套路中的猪、鸡、鸟、羊,实际上就是投资者在骗子眼中的‘形象’,是任由宰割的猎物。”无论电话那头的声音如何甜美、态度如何诚恳、说出的话如何打动你的心,他们的目的只有一个:骗钱!

最出名的“杀猪盘”就是假借“谈恋爱”“相亲”的名义,让受害人参与到网络赌博或所谓的商业投资中骗取钱财;此外,“杀鸟盘”又叫“杀鸡盘”,主要是针对“宅在家”的人群的刷单兼职诈骗,宣扬“足不出户就能赚大钱”,不断鼓动受害者投钱代刷;“杀羊盘”谐音“杀洋盘”,是“杀猪盘”的变种,主要针对的是外国人,通过聊天交友手段引导被害人“投资”,骗取钱财。

现在各类诈骗越来越精准和专业,套路千万种,“防骗”方法却是相似的:

首先,保护好自己的隐私信息,包括但不限于身份信息、银行账户、网购交易信息等等。

接着,投资理财一定要选择正规渠道,可以在证监会、银保监会等官方网站了解资质,从正规渠道了解金融产品和办理流程。购物或其它交易也是一样,一定要通过正规平台来操作,并且在交易过程中务必使用平台的交流及交易系统。

总之,不信“偏门”,不贪“小利”,谨记“天上不会掉馅饼”,不妄图一夜暴富,遇到不确定的事情第一时间拨打96110反电信网络诈骗专用号码,不要成为骗子眼中的“猪”“鸟”“鱼”。

在实际投资中,大家千万得擦亮眼睛,有不少“李鬼”们冒用证券、期货、基金公司名义进行诈骗,花样百出。投资切不可抱有一夜暴富的心态,更不要相信所谓的“财富密码”,务必提高警惕,保护自身合法权益和自身财产安全,谨防被骗。

“杀鱼盘”类诈骗有三个步骤

最近出现的新型套路“杀鱼盘”,就是通过“撒网捕鱼”“鱼自己咬饵上钩”,这类诈骗通常有三个步骤:

第一步“撒鱼饵”,通过电信、网络等方式“广撒网”,到处投放虚假贷款、投资炒股等虚假信息、甚至是打着“帮你追回被骗资金”的幌子,留下自己的联系方式,等人“上钩”。比如说,如果你在朋友圈看到有人说自己有途径扩大支付宝借呗、花呗的额度,很可能就是“杀鱼盘”在“撒鱼饵”。在这个阶段,骗子不作个股推荐。

第二步“养鱼”并“哄鱼”,一旦你动心了循着骗子留下的联系方式问过去,“钓鱼者”就会开始试探,通过交谈等方式帮你“解决问题”,获得你的信任。比如公安部门公布的一个案例就是,骗子宣传自己认识编程高手,可以帮助受害者追回被骗的金额,找回后收取10%的“佣金”。在这个过程中,骗子不断告诉受害者已经追回了多少多少,让受害者提供收款银行卡,还发来自己P的转账信息,宣称境外汇款24小时到账。

第三步“杀鱼”,一旦取得了你的信任,骗子就会以各种名义要求你提供身份及银行卡信息,或者发来虚假链接诱骗你完成支付。还是上面那个例子,有汇款截图很多人都会信以为真,以为之前被骗的钱真的被追回来了,高兴之余就支付了“佣金”,等到发现根本没有所谓的“境外汇款”时,骗子早就把你拉黑了。

从作案方式上看,当前大量非法证券期货活动由线下转移到线上,不法分子依托网络实施宣传、引流、展业、获利等多业务环节,具有很强的欺骗性和隐蔽性,严重损害投资者利益。

为更好地增强大家防范非法证券期货活动的意识和能力,揭露非法活动犯罪手法和主要特点,力争帮助广大投资者客观认识非法证券期货圈套、非法集资的危害性,树立正确理财观念,提高风险识别能力和风险防范意识,进一步压缩非法证券期货活动的生存空间。

展示了以下几个警示案例:

警示案例一:连本金都被卷跑

近期股市行情活跃,股民张先生觉得机会来了,欲通过配资平台配资加杠杆炒股以赚取更多收益。于是张先生在网上找到某配资平台,该平台网页标注着“多年行业品牌”“低息起配”“资金保障”“实盘交易”“快捷提现”“多种配资模式”等字样,宣称众多知名银行、券商是其合作伙伴。

张先生通过网站在线客服咨询关于该平台配资安全性等问题,客服告诉张先生公司已经工商局登记注册,平台严格遵守“专款专户专用”,资金安全完全有保障,提现3-5分钟即可到账,保证金亏损50%达警戒线,亏损80%才会强制平仓。张先生觉得该配资平台靠谱,于是分多次转入30万元保证金。

一段时间后张先生股票亏损,决定卖出股票提现,却发现平台显示无法提现。张先生多次与客服人员沟通,对方始终以各种理由搪塞并建议张先生投入更多保证金,几天后该配资网站竟然打不开了,客服人员也联系不上。

此时,张先生才意识到上当受骗了,本想通过配资炒股赚取更多收益,没想到连本金都被卷跑了。

警示案例二:不接电话,人间蒸发

“我出钱,你炒股”“专业为股票期货投资者提供无抵押低息贷款,让您的资金放大3-5倍,高杠杆炒股”。股民王某看到街头散发的股票配资广告后,经不住“一本万利”的诱惑,不经斟酌,按照广告提供的电话联系了张某,与其签订了《借款协议书》。约定配资比例1:3,即王某出资10万元,张某配资30万元;利息每月2%。当证券账户内资金总额低于王某出资金额的115%时,须立即追加保证金,当证券账户内资金总额低于王某出资金额的110%时,张某有权强制平仓,停止交易,协议自动终止。

随后,王某按约定将10万元投资款打入张某个人银行账户后,张某提供给他一个IP未经通信管理部门备案的网页登录端的账户密码,王某登录后开始用该账户上显示的30万资金操作炒股。虽然追加过几次保证金,但王某的账户1个月后还是被强制平仓。王某不甘心,一心想翻本,又拿出30万配资100万,共计130万元再次杀入,3个月后又被强制平仓。前后投入的50多万元全部亏损。

王某开始以为账户被强制平仓、亏损累累,是因为市场行情变化快、自己运气不好。后来发现张某并未按照签订合同时约定的一般券商佣金标准收费,每笔交易扣除的手续费高达8‰,是正规券商收费的20余倍。由于王某交易频繁,扣除的手续费累计高达20多万元,而且已经无法登录张某所提供的网页登录端。

王某顿觉上当受骗,找张某理论,要求张某提供交易记录并退还多收的手续费,张某先是借口推脱,最后干脆不接电话,人间蒸发。王某随即向当地公安机关报案,张某因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查。



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